Bank of America: SAS-megoldás a pénzmosás elleni harcban
A Bank of America, mely mérlegfőösszege alapján az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja, valamint az ország legnagyobb lakossági bankja, a SAS-t választotta partneréül pénzmosás elleni fellépésének erősítésére.
A Bank of America, amely 25 éve a SAS ügyfele, a SAS segítségével teljesíti majd előírásokat, melyet a kongresszus a 2001. szeptember 11-i támadásokat követően fogadott el. A törvény megköveteli az Egyesült Államokban számlával rendelkező pénzintézetektől, hogy alakítsák ki a „kellő gondosság” alapelveit és eljárásait annak érdekében, hogy képesek legyenek felderíteni és megakadályozni a pénzmosásra, illetve a terroristák finanszírozására irányuló esetleges lépéseket és ezekről képesek legyenek a megfelelő időben jelentést készíteni.
A Bank of America a SAS Anti-Money Laundering megoldás fejlesztésének már korai fázisában is partnerként működött közre és jelenleg is alkalmazza a megoldást gyanús pénzügy tevékenységek felderítésében és jelentésében. A SAS megoldása a banki tranzakciók átfogó felügyeletét és különféle elemzési eljárásokat biztosít. Finomítható felderítési mérőszámok és logikai modellek lehetővé teszik a Bank of America számára gyanús tevékenységekről készülő jelentések pontos elkészítését. A Bank a SAS előrejelzési modelljeit alkalmazza a potenciálisan gyanús pénzügyi tranzakciók struktúrájának és anomáliáinak megértéséhez és vizsgálatához. A Bank of America pénzmosás elleni fellépéséhez elengedhetetlen a szokatlan vagy gyanús magatartás nyomonkövetésének képessége.
A SAS az egész vállalatra kiterjedő megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a Bank of America átfogó képet kapjon a számos üzletágat átfogó pénzügyi tranzakciókról.
A Bank of America a SAS Anti-Money Laundering megoldását saját brókerei kereskedési tevékenységének megfigyelésére, valamint ügyfél megfelelési, viselkedési elemzésekre is alkalmazza. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának felderítése céljából végzett gyanús tevékenységek elemzésen túlmenően, az ügyfelek és a társaság érdekeinek védelmében a bank a brókerek viselkedését is elemzi, és jelentést készít a kockázatos helyzetekről.
„Ugyanazok az adatkezelési és elemző technológiák, amelyek a bankok számára segítséget nyújtanak jövedelmező ügyfeleik azonosításában és megszerzésükben, alkalmazhatóak az esetleges csalási vagy illegális tevékenységek felderítésére és előrejelzésére is” – mondta Jim Goodnight, a SAS elnök-vezérigazgatója.
Kapcsolódó cikkek
- Aktuális trendek a kockázatkezelési piacon
- Dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma
- Hurrikán-előrejelzés SAS-szoftverrel
- Pénzügyi bűncselekményeket kiszűrő automata rendszer Linz szövetkezeti adatbankjánál
- Az Innostart segíti az üzleti angyal típusú finanszírozás elterjesztését
- A kereskedelmi bankok nem felelnek meg saját elvárásaiknak
- Új világrekordot állított fel a SAS
- Az F-Secure új domainnel tenné biztonságossá a pénzügyi weblapokat
- Aktív trójai elleni védelem bankoknak
- SAS: rekordárbevétellel ünnepelt
Megoldás ROVAT TOVÁBBI HÍREI
A FŐTAXI a Formula 1 Magyar Nagydíj hivatalos szállítópartnere
2024-ben immár 39. alkalommal rendezik meg a Formula 1 Magyar Nagydíjat. A Hungaroring Sport Zrt-vel kötött megállapodás értelmében a július 21-én tartandó viadal hivatalos és kizárólagos személyszállító partnere a legnagyobb múltú hazai taxitársaság, a FŐTAXI lesz. A megállapodás célja, hogy a látogatók és a partnerek egyszerűen és biztonságosan jussanak el a Hungaroringre és haza.
Protechtor Future Summit: Az AI exponenciálisan fejlődik, amire az emberi agy egyszerűen nincs felkészülve
Két borzasztóan aktuális és forró témáról beszélgettek neves és elismert hazai gondolkodók a Protechtor Future Summit üzleti és tech vezetőknek szóló inspirációs eseménysorozat tavaszi alkalmán. A mások mellett Király Júlia, Dr. Oszkó Péter vagy Dr. Tilesch György MI-szakértő nevével fémjelzett panelbeszélgetéseken a szakértők egyrészt a mesterséges intelligencia társadalmi igazságoságra és kultúrára gyakorolt hatását, másrészt az örök élet és a biológiai óra visszafordíthatóságának kérdését vizsgálták.
Megjelent a NEXT 3D konferencia programja
Megjelent a NEXT 3D additív gyártás és digitalizálás konferencia programja. Nem kevesebb, mint 15 hazai mérnök és vezető szakember fogja megosztani 3D technológiai sikereit és tapasztalatait a résztvevőkkel. A konferenciaprogram alapján a NEXT 3D látogatói felbecsülhetetlen értékű tudással bővíthetik 3D nyomtatási és 3D szkennelési ismereteiket.